Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Кроме того, нормы касаются сделок с недвижимостью. Они подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.

МАУ "Бизнес-инкубатор БМР"